2026 m. balandžio 30 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
1. Supažindinimas su Bendrovės konsoliduotąja 2025 m. metine vadovybės ataskaita
1.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės konsoliduotąja 2025 m. metine vadovybės ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą
2.1. Akcininkai buvo supažindinti su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
3. Dėl pritarimo Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip Bendrovės 2025 metų konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai
3.1. Pritarti Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip Bendrovės 2025 metų konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai.
4. Konsoliduotojo ir Bendrovės 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
4.1. Patvirtinti konsoliduotąjį ir Bendrovės 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).
5. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo
5.1. Bendrovės pelną paskirstyti taip:
| Straipsniai | (tūkst. EUR) |
| Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | 14 005 |
| Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) | 816 |
| Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) | – |
| Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti | – |
| Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje | 14 821 |
| Pervedimai iš rezervų | – |
| Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso | 14 821 |
| Pelno paskirstymas: | – |
| – į įstatymo numatytus rezervus | – |
| – į rezervą savoms akcijoms įsigyti | – |
| – į kitus rezervus | – |
| – dividendai* | -387 |
| – metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai | – |
| Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus | 14 434 |
* skiriama 0,12 EUR vienai akcija
6. Dėl Bendrovės Dividendų mokėjimo politikos naujos redakcijos tvirtinimo.
6.1. Patvirtinti naujos redakcijos Bendrovės Dividendų mokėjimo politiką (pridedama).
7. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita
7.1. Vadovaujantis Bendrovės audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2025 m. balandžio 14 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
8. Dėl Bendrovės valdybos narių išrinkimo
8.1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti daugiausia balsų surinkusius kandidatus iš pasiūlytų.
1) Alvydas Banys (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);
2) Indrė Mišeikytė (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);
3) Tomas Bubinas (nepriklausomu nariu) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).
Naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą pradeda nuo šio sprendimo priėmimo.
9. Dėl Bendrovės nepriklausomo valdybos nario atlygio nustatymo
9.1. Nustatyti išrinktam nepriklausomam Bendrovės valdybos nariui 300 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą Bendrovės valdyboje ir pavesti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai nustatyti kitas sutarties sąlygas ir sudaryti sutartį su nepriklausomu valdybos nariu.
10. Dėl pritarimo sutarties su UAB „INVL Farmland Management“ pratęsimui
10.1. Atsižvelgiant į tai, kad:
– su UAB „INVL Farmland Management“, juridinio asmens kodas 303788352, 2015 m. birželio 30 d. sudaryta sutartis (toliau – Sutartis), kurios pagrindu pavedama minėtai bendrovei administruoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dukterinėms bendrovėms priklausantį turtą, galiojo iki 2025 m. gruodžio 31 d.;
– 2025 m. gruodžio 29 d. valdybos sprendimu Sutartis buvo pratęsta iki 2035 m. gruodžio 31 d., pasirašant Sutarties pakeitimą, nustatant, kad iki 2026 m. birželio 30 d. Sutarties galiojimo laikotarpio pratęsimui iki 2035 m. gruodžio 31 d. bus pritarta Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu,
pritarti Sutarties galiojimo pratęsimui iki 2035 m. gruodžio 31 d, nekeičiant kitų Sutarties sąlygų.
11. Dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo
11.1. Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
11.2. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:
(i) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
(ii) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
(iii) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
(iv) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinio prieš priimamą valdybos sprendimą akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ paskelbto konsoliduoto nuosavo kapitalo duomenis, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,50 eurai;
(v) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
11.3. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2025 m. balandžio 14 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas [email protected]
Priedai:
abinvlbalticfarmland-2025-12-31-0-lt.zip
INVL Baltic Farmland_Auditoriaus išvada_2025.pdf
INVL Baltic Farmland_Informacija apie atlygį_2025.pdf
INVL_Baltic_Farmland_audito_komiteto_veiklos_ataskaita_2025.pdf
Dividendų mokėjimo politika_2026.pdf
